Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul, İzmir ve Ankara merkezli olarak sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlendi.
Yapılan açıklamaya göre, "3. Dalga Operasyonu" olarak adlandırılan baskınlarla, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilip Türkiye'de karaborsada değerlendirilen ve kayıt dışı ekonomiye sızdırılan büyük miktardaki altınla ilgili soruşturma derinleştirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün, şebekenin lojistik ve finansman ağının kilit isimleri olduğu öne sürülüyor. Şüphelilerin, sahte belge düzenleme, vergi kaçırma, organize suç örgütü üyeliği ve kaçakçılık suçlarından sorumlu olduğu iddia ediliyor.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait ofisler, iş yerleri ve konutlarda aramalar yapıldı. Aramalarda; dijital veriler, muhasebe kayıtları, sahte fatura ve belgeler, iletişim cihazları ile şüpheli finansal dokümanlara el konuldu.
Daha önceki iki dalga operasyonlarda onlarca gözaltı yapılmış, milyonlarca lira değerinde altın ve para ele geçirilmişti. Yetkililer, soruşturmanın ilk aşamalarında uluslararası bağlantıların tespit edildiğini ve konunun bu yönde de derinlemesine incelendiğini belirtti.
Gözaltına alınan şüphelilerin, savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Operasyonların, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaybıyla mücadele kapsamında genişleyerek süreceği ifade edildi.
NE İLE SUÇLANIYORLAR?
Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.
