İstanbul merkezli 13 ilde, gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında 88 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 73 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına tedbir uygulanırken, 30 şirkete el konularak kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerinde gerçekleştirildiği ileri sürülen muvazaalı satışlar, gerçeğe aykırı ekspertiz raporları ve para hareketleri üzerine yoğunlaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Tapu ve Kadastro kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer finansal belgelerin birlikte değerlendirildiği bildirildi.

734 yabancıya yapılan satışlar mercek altında

Soruşturmanın ikinci dalgasında Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden yabancı uyruklu kişilere gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi.

Yetkililerin açıklamalarına göre toplam 734 yabancı uyruklu kişiye gerçekleştirilen satış işlemleri değerlendirmeye alındı. Yapılan incelemelerde bunların 274'ünün muvazaalı olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre bazı taşınmazların gerçek değerlerinin üzerinde gösterilmesi ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarının kullanılması suretiyle vatandaşlık için gerekli yatırım şartlarının karşılanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

1.070 kişinin vatandaşlık işlemi soruşturmanın merkezinde

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiği açıklandı.

Ayrıca 11 kişinin vatandaşlık edinme işlemlerinin halen devam ettiği tespit edildi.

Usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenen kişiler bakımından vatandaşlıkların iptal edilmesine yönelik idari sürecin de başlatıldığı bildirildi.

Burada özellikle vurgulanması gereken nokta, soruşturma kapsamında yer alan kişilerin tamamı açısından kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığıdır. Açıklanan bilgiler, savcılık ve güvenlik birimlerinin soruşturma kapsamında ulaştığı tespit ve iddiaları yansıtmaktadır.

3,5 milyar lirayı aşan gayrimenkul işlemi

Soruşturmanın mali boyutu da dikkat çekici.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre incelenen muvazaalı işlemlerin toplam tutarı 3,5 milyar lirayı aştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında ise vatandaşlık için gerekli yatırım kapsamında değerlendirilen 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin muvazaalı yapıldığı belirtildi.

Bu rakamlar, soruşturmanın yalnızca bireysel vatandaşlık başvuruları üzerinden değil, aynı zamanda gayrimenkul satışları, finansal hareketler ve şirket yapılanmaları açısından da kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

İddiaya göre döviz Türkiye'ye getirilmiş gibi gösterildi

Soruşturmanın en önemli başlıklarından birini para trafiği oluşturuyor.

Savcılık açıklamasında, Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, bazı gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiş olabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek taşınmazların değerlerinin olduğundan yüksek gösterildiği ve bu yöntemle vatandaşlık mevzuatındaki yatırım şartlarının karşılanmış gibi gösterildiği iddia edildi.

MASAK analizleri, finansal incelemeler ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda soruşturma kapsamında para trafiğinin ve bazı şirket yapılanmalarının da ortaya çıkarıldığı bildirildi.

2 bin 11 taşınmaza tedbir

Operasyonun ekonomik boyutunu ortaya koyan bir diğer önemli gelişme ise mal varlıklarına yönelik tedbirler oldu.

Soruşturma kapsamında;

  • 2 bin 11 taşınmaza
  • 1 otele
  • 86 motorlu araca
  • 2 yata
  • 42 banka hesabına

tedbir uygulandığı açıklandı.

Ayrıca 30 anonim şirkete el konuldu ve bu şirketlere kayyum atandı. Şüphelilerin adreslerinde ve şirketlerinde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

13 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 88 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, operasyonun ilk aşamasında 72 kişinin gözaltına alındığı, güncel bilgilerde ise gözaltı sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 78 adres ve şirket merkezinde arama gerçekleştirildiği açıklandı.

Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, göçmen kaçakçılığı, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve belgede sahtecilik kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

İlk dalgada 687 kişinin vatandaşlığı incelenmişti

Soruşturmanın bugün gerçekleştirilen operasyonla sınırlı olmadığı görülüyor.

İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı gayrimenkul işlemleri mercek altına alınmıştı. Bu soruşturmada düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla değerlerinin yükseltilerek satışa konu edildiği ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği açıklanmıştı.

Bu kişiler hakkında da vatandaşlıkların iptaline yönelik idari süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Böylece soruşturmanın ilk ve ikinci dalgaları birlikte değerlendirildiğinde, gayrimenkul yatırımı üzerinden vatandaşlık kazanma sürecindeki çok sayıda işlem ve kişi kapsamlı biçimde incelenmiş oluyor.

Gayrimenkul sektöründe dikkatler vatandaşlık amaçlı satışlara çevrildi

Soruşturmanın gayrimenkul sektörü açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Özellikle yabancıya konut satışı, ekspertiz değerleri, para transferleri, tapu işlemleri ve vatandaşlık başvuruları arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı biçimde incelenmesi gündeme geliyor.

Ancak soruşturma kapsamında adı geçen şirketler veya kişiler bakımından kesinleşmiş bir suç hükmü bulunmadığı, soruşturmanın devam ettiği ve hukuki sorumluluğun mahkeme kararlarıyla kesinleşeceği dikkate alınmalı.

Vatandaşlıkların iptali için idari süreç başlatıldı

Soruşturmanın önemli sonuçlarından biri de usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenen kişiler hakkında başlatılan idari işlemler.

Yetkililer, yapılan incelemelerde usulsüzlük tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi amacıyla gerekli sürecin başlatıldığını açıkladı. Vatandaşlık işlemlerinin hangi hukuki gerekçelerle ve hangi prosedür kapsamında iptal edileceği ise ilgili idari süreçlerin sonucunda netleşecek.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Dosyanın bundan sonraki aşamasında gözaltındaki şüphelilerin adli durumları, mali incelemelerin sonuçları, el konulan şirket ve varlıklarla ilgili hukuki süreçler ile usulsüz vatandaşlık kazandığı tespit edilen kişiler hakkındaki idari işlemler takip edilecek.

Soruşturmanın merkezinde ise gayrimenkul satışları, ekspertiz raporları, finansal hareketler ve vatandaşlık başvuruları arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması bulunuyor.